استمعت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني إلى مرصد رقابة يوم الجمعة الماضي 2 أفريل 2021، بصفته شاكيا ضدّ “شركة نقديات تونس “Monétique-Tunisie
وتعود أطوار القضية إلى 12 نوفمبر 2020، عندما أودع مرصد رقابة شكاية لدى وكيل الجمهورية بخصوص شبهات فساد وتلاعب بصفقات وتضارب مصالح في شركة نقديات تونس.
وقدم المرصد للعدالة ملفات موثقة بخصوص عمليات تلاعب شملت صفقات تزويد بالخدمات لصالح الشركة تورط فيها مسؤولون في الشركة عبر اقحام شركات وسيطة بشكل غير مبرر تقنيا أو تجاريا، بغرض الحصول على عمولات عالية يتم تحميلها على الشركة ويتم تقاسمها بين أولئك الأشخاص والشركات الوسيطة.
كما قدم معطيات دقيقة بخصوص شركات متعددة تم إحداثها خلال السنوات الماضية بين موظف في الشركة وشركاء متعددين لديهم عقود تزويد لصالح الشركة في عملية تضارب مصالح ممنوعة قانونا.
ومن ضمن المشتكى بهم في قضية الحال، أعضاء مجلس إدارة شركة نقديات تونس، ومحافظ البنك المركزي بتهمة التستر مع المدير العام للشركة ومدير العمليات السابق، وكل من سيكشف عنه البحث.
يشار إلى أنّ شركة نقديات تونس هي شركة ذات رأسمال مال مشترك بين عدد من البنوك التونسية وتعنى بتقديم خدمات مشتركة للبنوك التونسية بما فيها البنوك العمومية الثلاث.